Тверские полицейские вычислили бизнес-вумен, занимавшуюся «обналичкой» денежных средств

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий выявили преступную схему по незаконному обналичиванию денежных средств, которую реализовывала ранее не судимая 60-летняя жительница Твери.

По данным оперативников ранее, в распоряжении организаторши нелегального бизнеса находились реквизиты — печати, штампы, электронные цифровые подписи — ряда юридических лиц, которые фактически не вели финансово-хозяйственную деятельность. Зато на их расчетные счета переводились для обналичивания средства «клиентов» — руководителей фирм, выводивших денежные средства в неконтролируемый наличный оборот. В общей сложности бизнес-вумен заработала на незаконном бизнесе более 10 млн. 400 тыс. рублей.

Сотрудники полиции провели обыск дома у подозреваемой и изъяли печати, штампы и документацию подконтрольных юридических лиц. Все это подтвердило незаконные операции по переводу денежных средств, в распоряжении правоохранителец оказались данные об осуществлении противоправной деятельности.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области, в отношении подозреваемой следственным отделом УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело по ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» и ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей» УК РФ. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов ее противоправной деятельности.