незаконная банковская деятельность - Архив

В Твери будут судить подпольного «финансиста», заработавшего 2,9 млн рублей на незаконном обналичивании денег

Житель Твери обвиняется в проведении нелегальных банковских операций. Прокуратура Пролетарского района уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому в отношении «финансиста» по ст.173.1 ч.1, 187 ч.1, и 172 ч.1 УК РФ, и направила его в суд.

далее

Тверские полицейские вычислили бизнес-вумен, занимавшуюся «обналичкой» денежных средств

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий выявили преступную схему по незаконному обналичиванию денежных средств, которую реализовывала ранее не судимая 60-летняя жительница Твери.

далее

В Тверской области задержали подпольных банкиров

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УМВД России по Тверской области задержаны участники группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях.

далее

Свидетельство о регистрации средства массовой информации "Тверская неделя" Эл № ФС77-56972 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 14 февраля 2014 года

Учредитель и руководитель - Берней Мария Всеволодовна
Главный редактор - Мандрик Ирина Александровна.
E-mail редакции: tverweek@mail.ru.
Телефоны редакции: 8-920-155-80-80; 8-904-355-07-04

16+

Разработка сайта - Михаил Воинов