обналичивание денег - Архив

В Твери будут судить подпольного «финансиста», заработавшего 2,9 млн рублей на незаконном обналичивании денег

Житель Твери обвиняется в проведении нелегальных банковских операций. Прокуратура Пролетарского района уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому в отношении «финансиста» по ст.173.1 ч.1, 187 ч.1, и 172 ч.1 УК РФ, и направила его в суд.

далее

В Бологовском районе воровка вытащила банковскую карту из сумки посетительницы кафе

С заявлением о краже в дежурную часть ОМВД России по Бологовскому району обратилась 40-летняя жительница посёлка Куженкино-2. Женщина сообщила, что в одном из местных кафе из её сумки была украдена банковская карта, с которой вор снял 14 тысяч рублей.

далее

В Тверской области руководитель строительной компании «кинул» муниципальный бюджет на 9 млн рублей

Факт мошенничества, связанного с получением бюджетных средств на строительство детского сада, задокументировали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно ОЭБ и ПК МО МВД России «Бежецкий».

далее

Тверские полицейские вычислили бизнес-вумен, занимавшуюся «обналичкой» денежных средств

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий выявили преступную схему по незаконному обналичиванию денежных средств, которую реализовывала ранее не судимая 60-летняя жительница Твери.

далее

Житель Вышневолоцкого района стал жертвой телефонного мошенника

С заявлением о мошенничестве в дежурную часть МО МВД России «Вышневолоцкий» обратился 63-летний мужчина. Он сообщил, что неизвестные путем обмана похитили с его банковской карты более 9 тысяч рублей.

далее

В Тверской области директор спортшколы и его заместитель подозреваются в мошенничестве

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно со следователями СЧ по РОПД выявили и задокументировали факт мошенничества с закупкой экипировки и инвентаря для одной из детских спортивных школ региона.

далее

Свидетельство о регистрации средства массовой информации "Тверская неделя" Эл № ФС77-56972 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 14 февраля 2014 года

Учредитель и руководитель - Берней Мария Всеволодовна
Главный редактор - Мандрик Ирина Александровна.
E-mail редакции: tverweek@mail.ru.
Телефоны редакции: 8-920-155-80-80; 8-904-355-07-04

16+