Новый сервис Банка России поможет предпринимателям Тверской области

банк_россии.9YfIM

Платформа «Знай своего клиента» Банка России начала работать в полном объеме

C 1 июля 2022 года кредитные организации получают информацию о том, к какой группе риска совершения подозрительных операций можно отнести юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Эти данные они могут использовать для того, чтобы определять режим работы с каждым клиентом.

К платформе «Знай своего клиента» подключены все банки и она располагает сведениями о 7 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Они теперь будут делиться банками на три группы-в зависимости от степени риска нарушения антиотмывочных норм.

 «Клиенты из красной группы могут получать отказы от банков на проведение операций, желтая группа риска показывает компании с реальной экономической деятельностью и фактами о сомнительных операциях, зеленая группа получит ограничение, только при проведении сделок с сомнительными контрагентами. Благодаря такому распределению, тверские компании смогут оценивать свои риски и выстраивать взаимодействие с кредитными организациями в рамках платформы «Знай своего клиента». Это значительно снизит количество необоснованных отказов и блокировок счетов от банков в отношении предпринимателей. А банки, в свою очередь будут запрашивать меньше справок и документов от добросовестных бизнесменов», -отметил Владимир Чирков, заместитель управляющего Отделением Тверь Банка России.

Информация платформы является для банков вспомогательной, окончательную оценку о добросовестности бизнеса своих клиентов с точки зрения антиотмывочного законодательства они должны присваивать самостоятельно.





Комментарии
Комментарии ВКонтакте
Комментарии Facebook

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Свидетельство о регистрации средства массовой информации "Тверская неделя" Эл № ФС77-56972 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 14 февраля 2014 года

Учредитель и руководитель - Берней Мария Всеволодовна
Главный редактор - Берней Мария Всеволодовна.
E-mail редакции: tverweek@mail.ru.
Телефоны редакции: 8-920-155-80-80; 8-904-355-07-04

16+