Осуждены двое жителей Твери, незаконно создавшие фирму, через которую было перечислено 43 млн. рублей

Государственное обвинение в отношении двух жителей Твери, совершивших преступление, предусмотренное п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, группой лиц по предварительному сговору), было поддержано прокуратурой Пролетарского района Твери.

Как пояснили в прокуратуре Тверской области, в судебном заседании установлено, что подсудимые в октябре-ноябре 2015 года группой лиц по предварительному сговору создали юридические лица ООО «СТЕЛС» и ООО «ИНТЕРСОФТ» через подставных лиц. Кроме того, они предоставили в орган, осуществляющий госрегистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Неосведомленными о преступных намерениях подсудимых оказались работники юридической фирмы, оказывавшие им услуги.

Сразу после создания юрлиц через их банковские счета начался массовый перевод денежных средств. Переводы носили транзитный характер, исчислялись миллионами рублей, поэтому незамедлительно обратили на себя внимание внутреннего финансового контроля банковских учреждений. Незаконная деятельность пресечена.

По уголовному делу арестованы и признаны вещественными доказательствами средства в размере 43 332 200 рублей, которые по приговору суда оставлены под арестом в связи с проведением проверок по выделенным из уголовного дела материалам.

Приговором Пролетарского районного суда Твери они признаны виновными и подсудимым назначено наказание в виде штрафа в размере 330 0000 и 340 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.