Тверские правоохранители пресекли нарушения налогового законодательства, наносившие многомиллионный ущерб бюджету
Установлены десятки организаций, воспользовавшихся помощью злоумышленников, и многомиллионный вред бюджету, причиненный их действиями. Подробности сообщает прокуратура Тверской области.
Проверка, проведенная прокуратурой Московского района Твери совместно с межрайонной ИФНС России №10 по Тверской области, ОЭБиПК УМВД России по городу Твери и УФСБ России по Тверской области, группа лиц объединилась для совместной деятельности по получению значительного финансового дохода путем неоднократного совершения правонарушений в сфере налогообложения и экономики.
Злоумышленники действовали, используя тот факт, что путем изменения юридического адреса и последующей ликвидации юридического лица в другом субъекте РФ до осуществления в отношении него налогового контроля имелась возможность уклониться от уплаты налогов и иных платежей. Они организовали предоставление услуг по так называемой налоговой миграции из других субъектов РФ, внесению в единый государственный реестр юридических лиц данных о подставных лицах через назначение их руководителями организаций и последующей ликвидации юридического лица либо его банкротства на территории Тверской области.
Для конспирации деятельности группы после изменения юридических адресов организаций руководитель юридического лица заменялся на подставных лиц. С этой целью они подыскивали граждан, не обладающих юридическими познаниями, для их назначения в качестве органов управления юридических лиц, убеждая их за денежное вознаграждение стать руководителями обществ.
За свои услуги сообщники получали значительное финансовое вознаграждение.
Деятельность группы прикрывалась якобы легальным оказанием юридических услуг якобы существующей организацией «Априори», располагающейся в Твери.
Материалы проверки прокурором были направлены в СУ УМВД России по городу Твери, которое возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица). К настоящему времени установлены десятки организаций, ликвидация которых проводилась по указанной схеме, и многомиллионный вред бюджету, причиненный действиями злоумышленников.
Так, только по одной из ликвидируемых организаций задолженность перед бюджетом по налогам и сборам составляла более 140 млн рублей.
Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой.
