В Тверской области передано в суд уголовное дело об уклонении от налогов на сумму более 70 млн. рублей

Следствие по уголовному делу в отношении бывших генерального директора и главного бухгалтера организации об уклонении от уплаты налогов  группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) велось отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Тверской области.

Преступление было совершено в период 2013-2016 годов. Как установило следствие, обвиняемые, действуя согласовано и совместно, создали видимость якобы имевших место у фирмы финансово-хозяйственных взаимоотношений с рядом «фирм-однодневок». Данные об этом отражались в бухгалтерском учете, а затем вносились в налоговые декларации организации по НДС и налогу на прибыль организаций. Обвиняемые завышали суммы налоговых вычетов по НДС и сведения о понесенных организацией расходах, благодаря чему незаконно занижались подлежащие к уплате в бюджет суммы этих налогов.

В результате этих действий обвиняемые уклонились от уплаты с организации в бюджет налогов в общей сумме свыше 70 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу обеспечена возможность полного возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе РФ: наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью более 70 миллионов рублей, а также на обнаруженные дома у одной из обвиняемых наличные денежные средства, эквивалентные сумме свыше 29 миллионов рублей, объяснить источник происхождение которых она не смогла.

Благодаря грамотно спланированной и организованной работе следователей следственного управления СК и сотрудников УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области удалось собрать достаточную доказательственную базу. На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в региональном управлении СКР.