За изготовление и сбыт поддельных платежных поручений будут судить гендиректора тверской фирмы и его заместителя

За изготовление и сбыт поддельных платежных поручений будут судить гендиректора тверской фирмы и его заместителя

Следственным управлением УМВД России по Тверской области окончено расследованием уголовное дело, возбужденное по факту изготовления и сбыта поддельных поручений от имени директора одного из обществ с ограниченной ответственностью города Твери.

В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность к совершению преступлений заместителя директора и генерального директора фирмы. Данные граждане с 2010 по 2013 годы от имени директоров других организаций изготавливали и сбывали в кредитные учреждения поддельные платежные поручения. В качестве вознаграждения они получали не менее 1% от каждой перечисленной суммы денежных средств.

Клиентами их незаконной деятельности являлись фирмы, обладающие неучтенными в легальном гражданском обороте наличными денежными средствами и желающие их сокрыть путем проведения безналичных платежей по фиктивным договорам между ними и подконтрольными организациями.

В ходе обысков по месту работы одного из обвиняемых были изъяты 780 тысяч рублей. На денежные средства в размере 410 тысяч рублей, находившиеся на расчетном счете одной из подставных фирм, был наложен арест.

Постановлениями Центрального районного суда города Твери в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Твери. Законодательством Российской Федерации за изготовление и сбыт поддельных платежных поручений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет, напоминает в своем сообщении пресс-служба УМВД России по Тверской области.





Комментарии
Комментарии ВКонтакте
Комментарии Facebook

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Свидетельство о регистрации средства массовой информации "Тверская неделя" Эл № ФС77-56972 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 14 февраля 2014 года

Учредитель и руководитель - Берней Мария Всеволодовна
Главный редактор - Берней Мария Всеволодовна.
E-mail редакции: tverweek@mail.ru.
Телефоны редакции: 8-920-155-80-80; 8-904-355-07-04

16+