Директора тверской строительной компании подозревают в уклонении от уплаты налогов

Уголовное дело в отношении директора ООО «Тверское специализированное строительно-монтажное управление-7», подозреваемого в уклонении от уплаты налогов с организации в крупном размере (ч. 1 ст. 199 УК РФ), возбуждено Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области.

По версии следствия, в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2014 года соучредитель и директор ООО «ТССМУ-7», единолично осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью и распоряжаясь денежными средствами компании, с целью уклонения от уплаты налогов и получения необоснованной налоговой выгоды, создал фиктивный документооборот с рядом фирм. В этот период данные фирмы никакой финансово-хозяйственной деятельности в интересах и по поручению ООО «ТССМУ-7» не осуществляли. Директор внес недостоверные сведения о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях с ними в налоговые декларации за анализируемый период. Эти сведения он подтвердил подложными документами первичного бухгалтерского учета.

В результате директор компании уклонился от уплаты налогов, получив необоснованную налоговую выгоду в размере более 23 миллионов 714 тысяч рублей, причинив своими действиями федеральному бюджету Российской Федерации материальный ущерб на эту сумму.

Как сообщили в региональном следственном управлении СКР, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.