Тверитянин, занимавшийся «обналичкой», заработал более 4, 5 миллионов рублей

Деньги

Мужчина, занимавшийся незаконными операциями был задержан полицейскими

По имеющейся информации, злоумышленник, не имея соответствующей регистрации и лицензии, под видом кредитной организации используя расчетные счета подконтрольных фирм-«однодневок» осуществлял незаконные банковские операции, связанные с переводом безналичных денежных средств, направленных на  их обналичивание.

Сумма дохода, полученного от незаконной банковской деятельности, составила более 4 млн. 500 рублей.

Следователями УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 «Незаконная банковская деятельность» и статьей 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный оборот средств платежей».Предварительное расследование уголовного дела продолжается.





Комментарии
Комментарии ВКонтакте
Комментарии Facebook

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Свидетельство о регистрации средства массовой информации "Тверская неделя" Эл № ФС77-56972 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 14 февраля 2014 года

Учредитель и руководитель - Берней Мария Всеволодовна
Главный редактор - Мандрик Ирина Александровна.
E-mail редакции: tverweek@mail.ru.
Телефоны редакции: 8-920-155-80-80; 8-904-355-07-04

16+