Тверитянин, занимавшийся «обналичкой», заработал более 4, 5 миллионов рублей
Мужчина, занимавшийся незаконными операциями был задержан полицейскими
По имеющейся информации, злоумышленник, не имея соответствующей регистрации и лицензии, под видом кредитной организации используя расчетные счета подконтрольных фирм-«однодневок» осуществлял незаконные банковские операции, связанные с переводом безналичных денежных средств, направленных на их обналичивание.
Сумма дохода, полученного от незаконной банковской деятельности, составила более 4 млн. 500 рублей.
Следователями УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 «Незаконная банковская деятельность» и статьей 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный оборот средств платежей».Предварительное расследование уголовного дела продолжается.
