В Твери оперативники пресекли деятельность подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей

деньги.OUXMZ

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери выявлен факт неправомерного оборота средств платежей. Подозревается 59-летний ранее судимый тверичанин.

Оперативниками установлено, что фигурант, целью которого было обналичивание денежных средств, изготовил поддельные платежные поручения, внеся в них заведомо недостоверные и ложные сведения о назначении платежей. Для этого подозреваемый использовал реквизиты фиктивных организаций, занимающихся деятельностью в сфере строительства. Ложные сведения предоставлялись в банковские учреждения для осуществления транзакций.

В результате незаконных финансовых операций в «теневой» оборот было выведено более 5,5 миллионов рублей.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Ведётся следствие.

 Пресс-служба УМВД России по Тверской области





Комментарии
Комментарии ВКонтакте
Комментарии Facebook

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Свидетельство о регистрации средства массовой информации "Тверская неделя" Эл № ФС77-56972 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 14 февраля 2014 года

Учредитель и руководитель - Берней Мария Всеволодовна
Главный редактор - Берней Мария Всеволодовна.
E-mail редакции: tverweek@mail.ru.
Телефоны редакции: 8-920-155-80-80; 8-904-355-07-04

16+