В Тверской области перед судом предстанет директор организации, осуществляющий «обналичивание денежных средств»

По версии следствия, обвиняемый в период с апреля 2016 г. по сентябрь 2017г. вывел в нелегальный оборот свыше 62 млн рублей безналичных денежных средств.

Денежные средства перечислялись со счетов 11 юридических лиц, фактически не осуществляющих хозяйственную деятельность и зарегистрированных на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг.

С момента зачисления на расчетные счета подконтрольных обвиняемому юридических лиц денежные средства поступали в оборотный капитал последнего и обналичивались.

Доход в виде комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций составил около 4 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по оперативным материалам УФСБ России по Тверской области.

Обвинительное заключение с материалами уголовного дела направлены прокуратурой в Пролетарский районный суд г. Твери для рассмотрения по существу.