В Тверской области перед судом предстанет директор организации, осуществляющий «обналичивание денежных средств»

Деньги_мсошенничество
Прокуратурой Пролетарского района города Твери утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя г.Твери. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств).

По версии следствия, обвиняемый в период с апреля 2016 г. по сентябрь 2017г. вывел в нелегальный оборот свыше 62 млн рублей безналичных денежных средств.

Денежные средства перечислялись со счетов 11 юридических лиц, фактически не осуществляющих хозяйственную деятельность и зарегистрированных на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг.

С момента зачисления на расчетные счета подконтрольных обвиняемому юридических лиц денежные средства поступали в оборотный капитал последнего и обналичивались.

Доход в виде комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций составил около 4 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по оперативным материалам УФСБ России по Тверской области.

Обвинительное заключение с материалами уголовного дела направлены прокуратурой в Пролетарский районный суд г. Твери для рассмотрения по существу.





Комментарии
Комментарии ВКонтакте
Комментарии Facebook

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Свидетельство о регистрации средства массовой информации "Тверская неделя" Эл № ФС77-56972 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 14 февраля 2014 года

Учредитель и руководитель - Берней Мария Всеволодовна
Главный редактор - Берней Мария Всеволодовна.
E-mail редакции: tverweek@mail.ru.
Телефоны редакции: 8-920-155-80-80; 8-904-355-07-04

16+