За сокрытие 48 миллионов рублей будут судить экс-руководителей Тверского стекольного завода

Перед судом предстанут бывшие внешний управляющий и исполнительный директор ООО «Тверской стекольный завод». Они обвиняются в сокрытии денежных средств предприятия, за счет которых должна была быть погашена задолженность по налогам организации в сумме более 48 миллионов рублей (ст. 199.2 УК РФ).

Расследование уголовного дела в отношении руководителей Тверского стекольного завода велось отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Тверской области.

В нарушение налогового законодательства ООО «Тверской стекольный завод» не исполняло в полном объеме обязанности по своевременной уплате налогов: по состоянию на 30 апреля 2014 года предприятие имело недоимку перед бюджетом по налогам в крупном размере. Налоговым органом в отношении завода были приняты все необходимые меры по принудительному взысканию задолженности по налогам, однако недоимка в полном объеме погашена не была.

Руководству ООО «Тверской стекольный завод» было известно о действиях налоговиков и о том, что операции по расчетным счетам организации заблокированы неисполненными инкассовыми поручениями. В связи с этим руководство завода было не вправе распоряжаться по своему усмотрению частью имущества организации, которая подлежала взысканию в бесспорном порядке.

Однако, в период с 30 апреля 2014 года по 14 августа 2015 года внешний управляющий и исполнительный директор ООО «Тверской стекольный завод», действуя группой лиц по предварительному сговору, сокрыли средства организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в размере более 48 миллионов рублей.

«Расследование уголовного дела представляло собой особую сложность, обусловленную производством большого объема следственных действий, в том числе на территории других субъектов Российской Федерации, с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления. В рамках расследования было изъято, осмотрено и изучено значительное количество финансовых документов, допрошено большое количество свидетелей, проведена налоговая судебная экспертиза. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в региональном управлении СКР.