В Тверской области директор фирмы подозревается в сокрытии средств от налоговиков

Сумма, сокрытая директором ООО «Система водоснабжения», составила, по мнению следствия, более 18 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении руководителя организации, подозреваемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов (ст. 199.2 УК РФ), возбуждено отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области по материалам, представленным региональным УЭБиПК УМВД России.

По версии следствия, с 25 января по 31 мая 2016 года директор ООО «Система водоснабжения» с целью сокрытия денежных средств произвел расчетные операции через счета третьих лиц, кассу организации и подотчетных лиц — в частности, направлялись извещения о списании в одностороннем порядке взаимной задолженности сторон, заключались акты о зачете взаимных требований. Данные операции привели к невозможности принудительного взыскания полученных от коммерческой деятельности денежных средств с расчетного счета ООО.

Сумма сокрытых денежных средств, за счет которых должно было быть произведено взыскание задолженности по налогам и сборам, составила более 18 миллионов рублей, что является крупным размером, сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.

Сейчас следователи изучают финансовую отчетность и уставную документацию ООО. Проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.