В Тверской области незаконно созданная компания выплатила в бюджет 43 млн рублей

Двое жителей Твери признаны виновными в создании компании, предназначенной для незаконного обналичивая денег. Суд приговорил горе-бизнесменов к многотысячным штрафам.

В ходе судебного заседания государственное обвинение по уголовному делу, возбужденному в отношении мужчин по ст. 173.1 ч.2 п. «б» УК РФ (незаконная организация юридического лица), поддержала прокуратура Пролетарского района Твери.

Суд установил, что созданное тверитянами юридическое лицо – ООО «Интерсофт» – нарушало действующее законодательство России: компания не вела коммерческой деятельности, а использовалась для обналичивания денег.

Приговором суда тверитянам назначено наказание в виде штрафов на сумму 330 тысяч и 340 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

«Расследование по делу осуществлялось СЧ по РОПД СУ УМВД России по Тверской области. В ходе расследования на расчетный счет незаконно созданного юридического лица был наложен арест», – сообщила пресс-служба Прокуратуры Тверской области.

По результатам рассмотрения уголовного дела в суде прокурор Пролетарского района передал в МИФНС №12 по Тверской области информацию о том, что ООО «Интерсофт» нарушало налоговое законодательство. Одновременно налоговой службе было дано поручение о проведении выездной налоговой проверки.

В июне 2017 года по результатам проверки и разбирательства налоговая служба вынесла решение о взыскании с ООО «Интерсофт» налогов, сборов, пени и штрафов за счет денег, хранящихся на его банковском счете. В итоге в федеральный бюджет и бюджет Тверской области было перечислено более 43 млн рублей.

 

Фото: ria.ru