Возбуждено уголовное дело о многомиллионных злоупотреблениях и растрате в ООО «ГУК «Тверь»

В Твери по материалам проверки законности использования ООО «ГУК Тверь» финансовых ресурсов, проведенной прокуратурой Московского района, возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц управляющей компании.

Проверкой установлено, что руководитель ООО ГУК «Тверь» заранее спланировал экономически необоснованную модель деятельности юридического лица для безальтернативного удовлетворения собственных имущественных интересов. Модель предполагала наращивание задолженности общества перед контрагентами по договорам поставки коммунальных ресурсов и оказания услуг содержания общего имущества в жилых домов, которыми управляла УК, перед работниками организации, бюджетными и внебюджетными фондами. Денежные потоки перераспределялись во вновь создаваемые организации, с которыми заключались агентские договоры и договоры подряда на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов.

В нарушение законных интересов ООО ГУК «Тверь» с 31 декабря 2014 года по 30 апреля 2015 года руководитель компании, получив на ее счет более 2 млн. рублей платы за газоснабжение от жителей, не перечислил эти средства по прямому назначению в ООО «Газпром межрегионгаз Тверь», незаконно удержав их на счетах подчиненной организации. Позже он ввел средства в оборот на нужды своего предприятия без каких-либо дополнительных затрат, в том числе приобретая в лизинг автомобили для личного использования и получая стабильно высокую заработную плату.

Аналогичная преступная модель была реализована во взаимоотношениях с ресурсоснабжающими организациями ООО «Тверь Водоканал», МУП «Сахарово» и ООО «Тверская генерация». Кредиторская задолженность перед ними по состоянию на 31 декабря 2016 года составляла более 29 млн. рублей.

Накапливая задолженность перед ресурсниками, не выполняя обязательств и желая продолжить получать платежи с потребителей и расходовать полученные средства, руководитель совместно со специалистом по работе с населением ООО ГУК «Тверь» учредили ООО РКЦ «Тверь», которое согласно агентскому договору производило начисление, обработку и сбор платежей за жилищные, коммунальные и иные услуги с потребителей. В процессе обслуживания жилищного фонда у ООО РКЦ «Тверь» возникла задолженность по налогам, взносам перед Межрайонной инспекцией ФНС №10 по Тверской области, отделением Пенсионного фонда РФ по Тверской области. Взыскание долга осуществлялось средствами, находящимися на расчетных счетах ООО РКЦ «Тверь».

Понимая, что деньги, поступающие на расчетный счет вновь созданного ООО, будут взысканы в счет имеющейся задолженности, они учредили еще одно юридическое лицо — ООО РКЦ «Тверь» с другим ИНН.

Должностные лица, используя и злоупотребляя своими организационно-распорядительными полномочиями в ООО ГУК «Тверь» и двух ООО РКЦ «Тверь», необоснованно, не по целевому назначению, перечислили из кассы и с расчетных счетов юрлиц более 23 млн. рублей, причинив ущерб ресурсоснабжающим организациям, работникам организации и собственникам помещений многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении ООО ГУК «Тверь».

Как сообщили в прокуратуре Тверской области, по результатам проверки прокурором района вынесено постановление в порядке ст. 37 УПК РФ, материалы направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Материалы рассмотрены, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 и ч. 4 ст. 160 УК РФ. Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.

Фото: https://pixabay.com