Гендиректор тверской фирмы подозревается в сокрытии более 5,5 млн. рублей от налоговиков

Уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Интержилстрой», подозреваемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов (ч.1 ст. 199.2 УК РФ), возбуждено отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области по материалам, представленным региональным УЭБ и ПК УМВД России.

По версии следствия, в период с 27 января по 26 июня 2017 года генеральный директор ООО «Интержилстрой» сокрыл средства организации, за счет которых должно производиться взыскание задолженности предприятия по налогам и сборам. Он организовал расчеты путем направления распорядительных писем в адрес дебитора фирмы с просьбой перечисления денежных средств на расчетные счета кредиторов организации. Таким образом, принудительное взыскание полученных от производственной деятельности денежных средств с расчетного счета фирмы оказалось невозможным.

Как сообщили в региональном управлении СКР, сумма сокрытых денежных средств составила более 5,5 миллиона рублей, что является крупным размером.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователями, в том числе, изучается финансовая отчетность и уставная документация компании, проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба.