В отношении директора ООО «ТССМУ-7″ возбуждено еще одно уголовное дело

Очередное уголовное дело возбуждено в отношении директора строительной организации, подозреваемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено очередное уголовное дело в отношении директора ООО «Тверское специализированное строительно-монтажное управление-7», подозреваемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ст.199.2 УК РФ).

По версии следствия, в период с 26 декабря 2015 года по 4 июня 2016 года директор ООО «ТССМУ-7», имея намерение направлять денежные потоки от финансово-хозяйственной деятельности организации на выгодные ему цели и действуя из корыстных побуждений, воспрепятствовал принудительному взысканию налоговым органом недоимки по налогам и сборам. Он провел расчеты с контрагентами на сумму более 16 млн. рублей через счета организаций-дебиторов, а не по счетам ООО, операции по которым были блокированы налоговым органом. В результате преступных действий руководителя компании от уплаты налогов сокрыта денежная сумма более 16 млн. рублей.

Ранее сообщалось, что в отношении директора ООО «ТССМУ-7» возбуждены уголовные дела по фактам частичной невыплаты заработной платы работникам ООО и по факту уклонения от уплаты налогов в бюджет РФ. Как отмечают в региональном управлении СКР, новый выявленный факт преступной деятельности в очередной раз подтверждает намерение руководителя компании действовать в личных целях. При этом он пренебрегал интересами как работников, которым он не выплачивал заработную плату при наличии больших оборотов по расчетам с дебиторами и кредиторами, так и интересами РФ путем сокрытия денежных средств от поступления в бюджет.

В настоящее время следователем СКР проведен комплекс мероприятий по изъятию первичной бухгалтерской документации ООО «ТССМУ-7», проводятся экспертизы, устанавливаются потерпевшие от преступных действий директора ООО «ТССМУ-7». Расследование уголовного дела продолжается.

Следствие в очередной раз призывает пострадавших работников ООО «ТССМУ-7» обращаться напрямую к следователю для проведения следственных мероприятий по приданию статуса потерпевшего и последующего взыскания невыплаченной заработной платы в рамках судебного заседания. От того, насколько оперативно будут допрошены все потерпевшие, установлены суммы невыплаченной заработной платы, зависят сроки рассмотрения судом уголовного дела и искового производство по взысканию с ООО «ТССМУ-7» задолженности по заработной плате. Следствие убедительно просит пострадавших от преступных действий директора ООО «ТССМУ-7» обращаться по телефону следователя Калининского МСО СУ СК РФ по Тверской области 8-904-012-90-96.