Прокуратура Центрального района Твери выявила организации, нарушающие закон о противодействии отмыванию доходов

Прокуратура Центрального района Твери провела проверку по информации межрегионального управления по ЦФО Федеральной службы по финансовому мониторингу. В 11 организациях, осуществляющих сделки с недвижимостью, проверка установила нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Угроза нарушения данного законодательства выявлена ещё в 20 организациях. Подробности сообщает прокуратура Тверской области.

В указанных организациях отсутствовали Правила внутреннего контроля, журнал соблюдения соответствующего законодательства, специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления, свидетельства о прохождении обучения в форме целевого инструктажа по программе «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом». 

Выявленные нарушения не позволяют обеспечивать контроль со стороны государства за легальностью деятельности организации в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Противоправные действия (бездействие) со стороны организаций могут повлечь за собой нарушение прав неопределенного круга лиц, основных прав и свобод человека и гражданина, явиться угрозой совершения террористических актов и иных проявлений терроризма, могут повлечь за собой причинение вреда здоровью и жизни неопределенного круга лиц. 

В связи с этим прокуратурой района приняты меры прокурорского реагирования в отношении 31 организации, оказывающей посредническую деятельность при купле-продаже недвижимого имущества. Так, вынесено 5 постановлений по делам об административных правонарушениях, направлено 6 исковых заявления в Центральный районный суд Твери об обязании организаций разработать Правила внутреннего контроля и встать на учете в Росфинмониторинге, внесено 5 представлений руководителям организаций, объявлено 20 предостережений о недопустимости закона.