В Твери будут судить подпольного «финансиста», заработавшего 2,9 млн рублей на незаконном обналичивании денег

Житель Твери обвиняется в проведении нелегальных банковских операций. Прокуратура Пролетарского района уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому в отношении «финансиста» по ст.173.1 ч.1, 187 ч.1, и 172 ч.1 УК РФ, и направила его в суд.

Согласно материалам уголовного дела, для проведения незаконных денежных операций тверитян в 2017 году на подставных лиц зарегистрировал три юридических лица. В 2017 – 2018 годах мужчина занимался незаконным обналичиванием денег в пользу заинтересованных лиц, получив на расчетные счета подконтрольных ему фирм более 36 миллионов рублей.

За свои услуги, а именно за незаконную банковскую деятельность по обслуживанию юридических лиц, тверитянин удерживал 8% от полученной суммы. В результате он заработал на обналичке более 2,900 млн рублей.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Его знакомые, выступившие подставными лицами при образовании указанных юридических лиц также привлечены к уголовной ответственности, сообщила пресс-служба прокуратуры Тверской области.

Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Твери для рассмотрения по существу.

Надо отметить, что за незаконную банковскую деятельность в Уголовном Кодексе РФ предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Фото: ugolovka.com