За незаконное обналичивание денежных средств будут судить ржевитянина

Следственным управлением УМВД России по Тверской области окончено расследованием уголовное дело по факту изготовления и последующего сбыта платежных документов. Согласно выводам следствия, житель Ржева причастен почти к 200 подобным преступлениям.

Следствием установлено, что преступление от имени директора одного из обществ с ограниченной ответственностью совершил 49-летний ржевитянин. На протяжении 2011-2012 годов, используя расчетные счета подставных организаций, мужчина изготавливал платежные документы о перечислении денежных средств, тем самым оказывая незаконные услуги по обналичиванию денежных средств и их уводу в неконтролируемый оборот. В ходе предварительного следствия доказана причастность данного гражданина к 195 аналогичным преступлениям.

Кроме того, в ходе обыска по месту жительства у мужчины были обнаружены и изъяты незаконно хранящиеся пистолет марки ТТ и патроны к нему.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает УМВД России по Тверской области.