За незаконное обналичивание денежных средств будут судить ржевитянина

За незаконное обналичивание денежных средств будут судить ржевитянина

Следственным управлением УМВД России по Тверской области окончено расследованием уголовное дело по факту изготовления и последующего сбыта платежных документов. Согласно выводам следствия, житель Ржева причастен почти к 200 подобным преступлениям.

Следствием установлено, что преступление от имени директора одного из обществ с ограниченной ответственностью совершил 49-летний ржевитянин. На протяжении 2011-2012 годов, используя расчетные счета подставных организаций, мужчина изготавливал платежные документы о перечислении денежных средств, тем самым оказывая незаконные услуги по обналичиванию денежных средств и их уводу в неконтролируемый оборот. В ходе предварительного следствия доказана причастность данного гражданина к 195 аналогичным преступлениям.

Кроме того, в ходе обыска по месту жительства у мужчины были обнаружены и изъяты незаконно хранящиеся пистолет марки ТТ и патроны к нему.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает УМВД России по Тверской области.





Комментарии
Комментарии ВКонтакте
Комментарии Facebook

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Свидетельство о регистрации средства массовой информации "Тверская неделя" Эл № ФС77-56972 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 14 февраля 2014 года

Учредитель и руководитель - Берней Мария Всеволодовна
Главный редактор - Гамбург Александр Александрович.
E-mail редакции: [email protected]
Телефоны редакции: 8-920-155-80-80; 8-904-355-07-04

16+