В Тверской области задержали подпольных банкиров

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УМВД России по Тверской области задержаны участники группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, злоумышленники без лицензионно-разрешительных документов занимались обналичиванием денежных средств за комиссионное вознаграждение. Эту нелегальную деятельность они вели с 2013 года. В ней было задействовано более 110 подконтрольных «фирм-однодневок»: на их расчетные счета по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов» под видом оплаты товаров и услуг. Доход подпольных банкиров превысил 23 млн. рублей.

По выявленному факту Следственным управлением УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Сотрудники полиции провели более 20 обысков в квартирах фигурантов и офисах. Изъяты печати юридических лиц, нотариусов и налоговых органов различных регионов, более 30 электронных ключей «банк клиент», бухгалтерские документы подконтрольных организаций, а также прибор для изготовления печатей.

Шестеро фигурантов задержаны, в отношении троих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные помещены под домашний арест. В настоящее время все подозреваемые активно сотрудничают со следствием.

Фото: taganka.pro