В Тверской области задержали подпольных банкиров

Деньги

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УМВД России по Тверской области задержаны участники группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, злоумышленники без лицензионно-разрешительных документов занимались обналичиванием денежных средств за комиссионное вознаграждение. Эту нелегальную деятельность они вели с 2013 года. В ней было задействовано более 110 подконтрольных «фирм-однодневок»: на их расчетные счета по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов» под видом оплаты товаров и услуг. Доход подпольных банкиров превысил 23 млн. рублей.

По выявленному факту Следственным управлением УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Сотрудники полиции провели более 20 обысков в квартирах фигурантов и офисах. Изъяты печати юридических лиц, нотариусов и налоговых органов различных регионов, более 30 электронных ключей «банк клиент», бухгалтерские документы подконтрольных организаций, а также прибор для изготовления печатей.

Шестеро фигурантов задержаны, в отношении троих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные помещены под домашний арест. В настоящее время все подозреваемые активно сотрудничают со следствием.

Фото: taganka.pro




Комментарии
Комментарии ВКонтакте
Комментарии Facebook

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Свидетельство о регистрации средства массовой информации "Тверская неделя" Эл № ФС77-56972 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 14 февраля 2014 года

Учредитель и руководитель - Берней Мария Всеволодовна
Главный редактор - Гамбург Александр Александрович.
E-mail редакции: [email protected]
Телефоны редакции: 8-920-155-80-80; 8-904-355-07-04

16+