Задержан менеджер банка, подозреваемый в незаконных финансовых операциях
Злоумышленник задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, сообщаетися на сайте УМВД России по Тверской области.
«В ходе оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного в отношении группы лиц, подозреваемых в незаконном обналичивании более пяти миллиардов рублей, установлена причастность к противоправной деятельности сотрудника одного из кредитно-финансовых учреждений», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Банковский служащий задержан в Москве в порядке ст. 91 УПК РФ, доставлен в СУ УМВД России по Тверской области, где ему предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).
По имеющейся в ГУЭБиПК МВД России информации, злоумышленник, находясь в должности начальника Управления по работе с государственными органами Департамента корпоративной защиты банка, оказывал сообщникам содействие в открытии счетов на подставных лиц.
Как сообщалось ранее, сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и УМВД России по Тверской области уже задержаны шестеро участников группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Установлено, что с 2013-го по 2016 год злоумышленники без необходимых лицензионно-разрешительных документов осуществляли обналичивание денежных средств за комиссионное вознаграждение. В деятельности по выводу денег из легального оборота было задействовано более 100 подконтрольных «фирм-однодневок», на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов» под видом оплаты товаров и услуг. Доход от противоправной деятельности превысил 23 млн рублей.
По выявленному факту Следственным управлением УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции проведено более 20 обысков в жилых и офисных помещениях, изъяты печати юридических лиц, нотариусов и налоговых органов различных регионов, более 30 электронных ключей «банк клиент», бухгалтерские документы подконтрольных организаций, а также оборудование для изготовления печатей.
Шестеро фигурантов задержаны, в отношении троих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные помещены под домашний арест.
Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
Фото: https://69.мвд.рф/
