В Твери будут судить «банкиров», занимавшихся незаконным обналичиванием денег

Незаконной банковской деятельностью в Твери занималась преступная группа, состоящая из 18 человек. В скором времени все они предстанут перед судом.

Расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении группы подпольных финансистов по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) вели сотрудники следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД России по Тверской области.

Следствие установило, что организованная преступная группа, предоставляющая незаконные финансовые услуги, действовала в Твери на протяжении двух лет. Преступники находили желающих обналичить деньги и за вознаграждение в размере определенного процента от суммы проводили банковские операции: снятие, транзит, выдача и инкассирование наличных. Для вывода денег подпольные «банкиры» регистрировали и приобретали фиктивные фирмы и изготавливали поддельные распоряжения по переводу с фиктивным указанием назначения платежа. Доход от противоправной деятельности злоумышленников составил не менее 11 миллионов рублей, отметила пресс-служба управления МВД России по Тверской области.

Уголовное дело, возбуждённое в отношении подпольных «банкиров», передано в Центральный районный суд Твери для рассмотрения по существу.

Фото: ria.ru