В Твери будут судить «банкиров», занимавшихся незаконным обналичиванием денег

Деньги_рубли

Незаконной банковской деятельностью в Твери занималась преступная группа, состоящая из 18 человек. В скором времени все они предстанут перед судом.

Расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении группы подпольных финансистов по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) вели сотрудники следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД России по Тверской области.

Следствие установило, что организованная преступная группа, предоставляющая незаконные финансовые услуги, действовала в Твери на протяжении двух лет. Преступники находили желающих обналичить деньги и за вознаграждение в размере определенного процента от суммы проводили банковские операции: снятие, транзит, выдача и инкассирование наличных. Для вывода денег подпольные «банкиры» регистрировали и приобретали фиктивные фирмы и изготавливали поддельные распоряжения по переводу с фиктивным указанием назначения платежа. Доход от противоправной деятельности злоумышленников составил не менее 11 миллионов рублей, отметила пресс-служба управления МВД России по Тверской области.

Уголовное дело, возбуждённое в отношении подпольных «банкиров», передано в Центральный районный суд Твери для рассмотрения по существу.

Фото: ria.ru




Комментарии
Комментарии ВКонтакте
Комментарии Facebook

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Свидетельство о регистрации средства массовой информации "Тверская неделя" Эл № ФС77-56972 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 14 февраля 2014 года

Учредитель и руководитель - Берней Мария Всеволодовна
Главный редактор - Мандрик Ирина Александровна.
E-mail редакции: tverweek@mail.ru.
Телефоны редакции: 8-920-155-80-80; 8-904-355-07-04

16+

Разработка сайта - Михаил Воинов